全国人大常委会于2024年11月8日审议通过新版《中华人民共和国反洗钱法》，该法将于2025年1月1日正式实施。为强化企业合规意识，提升风险防控能力，中国联合网络通信集团有限公司广东分公司特邀我所发起人、执行主任彭丁带，于3月31日上午，面向法律风控、财务管理等核心岗位人员开展专题培训，助力企业构建反洗钱长效机制。

本次培训聚焦“新形势下通信行业反洗钱合规体系建设”主题，彭教授通过“条例解读+案例推演+应对措施”三维授课模式，系统阐释了反洗钱法律要义。从国际反洗钱金融行动特别工作组（FATF）评估要求到国内金融安全形势，彭教授深入剖析立法背景，逐条解析客户尽职调查、监管措施等核心条款，特别提示通信企业在用户实名认证、支付结算等业务环节的法律责任边界。然后结合通信行业特性，彭教授重点剖析了4种新型犯罪模式。通过某省运营商员工参与洗钱被判刑的典型案例，揭示“帮助信息网络犯罪活动罪”的司法认定标准。最后彭教授提出"制度完善-技术赋能-人员培训"三位一体防控体系，建议企业加强与外部机构的合作，共同应对新型洗钱风险。